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Objetivos del curso
El objetivo del Diplomado en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo es adquirir los conocimientos necesarios que permitan al alumno convertirse en un profesional de esta materia. Se convertirá en un profesional capaz de desempeñar su labor de una manera eficiente y eficaz ante un entorno cambiante y altamente competitivo, ya que el blanqueo de capitales ha existido desde el origen del capitalismo pero a finales del siglo XX se ha convertido en un auténtico problema para nuestra economía.
1 Conceptos básicos e Introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
2 Normativa para la prevención del blanqueo de capitales.
3 Organismos de regulación y supervisión.
4 Sujetos obligados.
5 Diligencia debida y comunicación de operaciones.
6 Control Interno en la Prevención del Blanqueo de Capitales.
7 Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador.
8 Supuestos o situaciones especiales.
9 Métodos de prevención y evaluación del riesgo.
El título de este Curso en Inteligencia Estratégica está firmado por el director de Estudios de Iniseg, que certifica que D. 'Nombre y apellidos del alumno' ha realizado el 'Curso en Inteligencia Estrátegica'.
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
Policías Municipales, Locales, Nacionales y Guardia Civil.
Fuerzas armadas y seguridad Privada.
Visualice nuestro vídeo del área de Seguridad Pública y Privada
Objetivos del curso
El objetivo del Diplomado en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo es adquirir los conocimientos necesarios que permitan al alumno convertirse en un profesional de esta materia. Se convertirá en un profesional capaz de desempeñar su labor de una manera eficiente y eficaz ante un entorno cambiante y altamente competitivo, ya que el blanqueo de capitales ha existido desde el origen del capitalismo pero a finales del siglo XX se ha convertido en un auténtico problema para nuestra economía.
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Seguridad Pública y Privada
1 Conceptos básicos e Introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
2 Normativa para la prevención del blanqueo de capitales.
3 Organismos de regulación y supervisión.
4 Sujetos obligados.
5 Diligencia debida y comunicación de operaciones.
6 Control Interno en la Prevención del Blanqueo de Capitales.
7 Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador.
8 Supuestos o situaciones especiales.
9 Métodos de prevención y evaluación del riesgo.
El título de este Curso en Inteligencia Estratégica está firmado por el director de Estudios de Iniseg, que certifica que D. 'Nombre y apellidos del alumno' ha realizado el 'Curso en Inteligencia Estrátegica'.
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acerca del programa
Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales
Aquí tienes el folleto del programa Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales con toda la información que necesitas saber.
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Profesorado Profesores de gran nivel internacional, plenamente activos del sector seguridad y defensa
Convenios UniversidadesConvenios con Universidades de gran prestigio
Tiulación UniversitariaTitulaciones Oficiales reconocidas a nivel Europeo.
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Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales
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resumen
Del curso
Metodología
Metodología:
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