El objetivo de este curso de inteligencia para policías es formar a los miembros de las policías locales, autonómicas y/o estatales en materia de inteligencia con la finalidad de que puedan hacer frente a situaciones derivadas de su labor policial, como primer...
Más InformaciónObjetivos del curso
El objetivo del Diplomado en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo es adquirir los conocimientos necesarios que permitan al alumno convertirse en un profesional de esta materia. Se convertirá en un profesional capaz de desempeñar su labor de una manera eficiente y eficaz ante un entorno cambiante y altamente competitivo, ya que el blanqueo de capitales ha existido desde el origen del capitalismo pero a finales del siglo XX se ha convertido en un auténtico problema para nuestra economía.
1 Conceptos básicos e Introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
2 Normativa para la prevención del blanqueo de capitales.
3 Organismos de regulación y supervisión.
4 Sujetos obligados.
5 Diligencia debida y comunicación de operaciones.
6 Control Interno en la Prevención del Blanqueo de Capitales.
7 Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador.
8 Supuestos o situaciones especiales.
9 Métodos de prevención y evaluación del riesgo.
El título de este Curso en Inteligencia Estratégica está firmado por el director de Estudios de Iniseg, que certifica que D. 'Nombre y apellidos del alumno' ha realizado el 'Curso en Inteligencia Estrátegica'.
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
Policías Municipales, Locales, Nacionales y Guardia Civil.
Fuerzas armadas y seguridad Privada.
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